放大资金，增加盈利可能
配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务！
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骗局往往起初只是一条不起眼的信息，随后迅速演变为一场友好的交流。一名不速之客巧妙地引导受害者访问一个看似专业的加密货币投资网站——该网站具有吸引眼球的设计，丰富的图表，甚至还有热情的客户支持服务。这一切让人很容易放下警惕。
初始的投资似乎带来了不错的回报，染指后者的诱惑也随之而来。随着第二笔存款的成功，受害者在鼓励和希望的驱使下，决定投入更多的资金，甚至不惜借钱来维持这种“盈利”的势头。然而，令人震惊的是，平台在没有任何预警的情况下突然失去了响应，而他们账户里的余额也如烟消云散。
“这正是他们的行事方式，”美国特勤局（US Secret Service）调查分析师杰米·林（Jamie Lam）上个月在百慕大向执法人员们解释道。“他们总是会给你发送一张非常吸引人的男孩或女孩的照片，但实际上背后可能是某个俄罗斯的中年男子。”特勤局的调查人员通过追踪虚假投资网站背后的域名揭开了这一系列欺诈行为的真相。他们运用开源工具，仔细分析了网站的注册时间、注册人信息和支付方式，而加密货币的转账进一步指引他们找到了另一个钱包。一次突发的 VPN 故障无意中暴露了对方的 IP 地址。
展开剩余70%“有时候，即便只经过短短一周的培训，他们也会感慨道，‘哇，我们竟然没有意识到我们国家正在发生这样严重的情况，’”她补充道。上个月，该调查团队专程飞往英国的海外领土——百慕大，这里希望打造出全球最全面的加密货币框架，但与此同时也面临着新兴的威胁。
“科技与金融服务对经济的繁荣发展自有其积极意义，但它们也可能被别有用心者利用，”百慕大州长安德鲁·默多克（Andrew Murdoch）在一次采访中说。“除了享受这些好处外，我们还需要拥有强大的调查权，以应对法律条款中的不当行为。”
在俯瞰汉密尔顿港的小山上的会议室里，史密斯向她的学生们阐述了诈骗受害者的心态，通常他们只看到潜在的机会。“他们坚信比特币是安全的，因此勇敢尝试。可现实却往往与此截然相反，”她说道。一个真实的案例涉及一名来自爱达荷州的少年，他误以为自己在网上建立了浪漫关系，并向陌生人发送了一张裸照。随之而来，陌生人以300美元为要挟，否则将照片发送给他的家人。他在报警前，已为此支付了两次。
GIOC（全球网络犯罪调查组织）分析师们重建了这一勒索事件，利用屏幕截图、收据及区块链数据等信息。据一位分析师透露，这笔款项是通过另一位美国青少年转发的，他被迫充当了资金的中介，这些资金最后流入一个在近6,000笔交易中处理了大约410万美元的账户，而该账户与一张尼日利亚的护照有关。目前，调查仍在进行中。在这名涉嫌敲诈勒索者抵达英国吉尔福德时，被当地官员逮捕。这位分析师补充称，该嫌疑人目前仍在拘留中，等待引渡程序的进一步发展。
目前，与数字货币相关的欺诈案件已成为美国互联网犯罪损失的主要来源。最新的FBI数据显示，美国人在2024年报告的加密货币相关诈骗达到了93亿美元，这一损失占当年所有记录的损失超过一半，达到166亿美元。而在受害者中，老年人的损失尤为严重，损失接近28亿美元，这些资金大部分流向了虚假的投资网站。
某些诈骗计划还扩展到现实世界的暴力行为。在纽约，两名投资者因涉嫌绑架并折磨一位老朋友，以强行获取他的数字钱包而被控。而在康涅狄格州，六名男子则因绑架一名少年黑客的父母而受到指控，原因是该黑客盗取了价值2.45亿美元的比特币，并在试图勒索赎金时被挫败。
为了追回被盗资金，特勤局积极依靠行业合作伙伴的力量。Coinbase和Tether在最近的一些案件中主动承认协助提供了跟踪分析和钱包冻结的支持。其中最大的追回之一涉及到2.25亿美元的USDT，这是一种与美元价值挂钩的代币，曾与一起浪漫投资骗局有关。负责百慕大纽约办事处监督的帕特里克·弗雷尼（Patrick Freaney）表示：“我们追踪着这笔钱已经长达160年。这种培训正是我们使命的一部分。”
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